Durante los procedimientos realizados en simultáneo tanto en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Buenos Aires como en La Plata, Quilmes, Berazategui, y Hudson, una mujer y su hijo quedaron imputados en la causa.
Agentes de la División Lavado de Activos, durante una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, realizaron diversos allanamientos en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, vinculados a una popular cervecería acusada por el delito de fraude y evasión fiscal.
La investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por la Afip-DGI, referente a una empresa dedicada a la distribución de bebidas alcohólicas que, con la intención de no afrontar sus obligaciones fiscales, se desprendió de activos y transfirió bienes a otras empresas del mismo grupo económico con la finalidad de declararse insolvente y de ese modo, evadir el pago de las deudas que poseía con el fisco en concepto de IVA, impuesto a las ganancias y bienes personales, en el período comprendido entre los años 2018 y 2023.
A partir de ese momento intervino en la causa la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de la Dra. María Luján Rotetta, Secretaría del Dr. Juan Paiva, quienes pusieron en manos de esa División específica la investigación del caso.
Con la totalidad de las pruebas obtenidas en las distintas pesquisas por los uniformados, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de La Plata, a cargo Dr. Alejo Ramos Padilla, Secretaría Penal N°2 del Dr. Martín Brina, ordenaron la realización de nueve allanamientos.
Durante los procedimientos realizados en simultáneo tanto en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Buenos Aires como en La Plata, Quilmes, Berazategui, y Hudson, una mujer y su hijo quedaron imputados en la causa.
Los imputados junto a los elementos decomisados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 27.430 que regula el Régimen Penal Tributario.